【逮捕】仮想通貨（暗号資産）取引所開設名目で2500人から10億5800万円を騙し取った大貫弘靖容疑者とは！？

master — Wed, 10 Nov 2021 10:51:08 +0000

表題の件です。金融商品を扱える資格も保持していないのに全国でセミナーを開催して出資者2500人から10億5800万円を騙し取った容疑で逮捕！

東京都足立区の会社役員大貫弘靖容疑者

のオファーが届きました！

2018年から出資者をセミナーで集めては投資名目で1人辺り約10万円以上を騙し取り、何年経っても取引所が開設しないことから告発されたようです！

そもそも仮想通貨（暗号資産）の取引所って簡単に開設可能なの？10万円の出資で年に3回、55万円ずつの配当が貰えるって本当？

管理人釼法が独自の視点と今までの経験から徹底的に調査していきたいと思います！

ヤフーニュースより抜粋

会社役員・大貫弘靖とは

新しい情報が入り次第追記していきます。

仮想通貨（暗号資産）取引所

暗号資産交換業に登録されてる業者

マネックスグループ傘下の企業が運営「コインチェック」
GMOインターネットのグループ会社が運営する「GMOコイン」
金融系サービスを手掛けてきたDMMグループが運営「DMM Bitcoin」
デジタル通貨のメインバンクを目指す「DeCurret」
日・米・ヨーロッパの3地域でサービスを提供する「bitFlyer」
初心者でも取引しやすいアプリを提供する「BITPoint」
豊富なチャート機能でテクニカル分析ができる「bitbank」
LINEアプリから仮想通貨の購入ができる「LINE BITMAX」
130か国以上で数百万人のユーザーにサービスを提供「Huobi」
ZaifトークンとCOMSAトークンが購入可能な取引所「Zaif」
楽天グループが運営する仮想通貨取引所「楽天ウォレット」
現物・レバレッジ取引を提供する仮想通貨取引所「TAOTAO」
アプリで手軽にレバレッジ取引が可能な「BTCBOX」
SBIグループ準拠のセキュリティが魅力「SBI VCトレード（VCTRADE）」

現在、日本では暗号資産交換業登録ができている会社はたったの31社だけです！

2017年頃は、一定レベルの社内体制を構築できていれば登録も難しくなかったのですが、2018年コインチェックのNEM（ネム）流出事件が起こってからは登録までに時間が掛かり審査も厳しく無登録のみなし業者で溢れかえっていました！

釼法

日本では仮想通貨交換所を簡単に開設は出来ません。セミナーではスリランカでの開設を狙っていたのでしょうが、誰がスリランカの取引所で仮想通貨の売買をしたいと思うのでしょうか…

任意団体の「アルトクラブ」・「フォーエスエスエイチ」とは

大貫弘靖容疑者が運営する「アルトクラブ」・「フォーエスエスエイチ」は任意団体で、海外での仮想通貨（暗号資産）交換所の設立や運営に出資することにより配当を受け取れるなどの虚偽説明会を何度も開催し、全国で2500人以上の被害者を出し続けていたみたいです。

釼法

被害者の方たちも出資するならもう少し調べてみてからでも良かったかと思います。ただ、悪いのは最初から騙すつもりだった大貫弘靖容疑者なので、疑いのある質問も簡単にかわす術を持っていたと思います。※見ず知らずの人間の稼げます発言は基本的には稼げないと認識しましょう。

大貫弘靖容疑者は配当金を出していたの？

検索する限りでは配当金を貰ったなどの口コミは見つかりませんでした。

ただ、被害者の数が多いので最初に参加していた方たちは配当を受け取って横の繋がりからの参加者が増えていった可能性もあります！（※ポンジスキーム）

釼法

配当を受け取った方たちは善意から知人や家族に参加させてしまうことが多いです！ある程度の金額を集めてから逃走する手口をポンジスキームと言います！古い手法ですがどの時代でも有効的な詐欺の常套手段です。

仮想通貨（暗号資産）詐欺大貫弘靖容疑者のまとめ

最初から逃亡目的で開設不可能な仮想通貨（暗号資産）取引所の開設名目で出資金を募った詐欺で逮捕！

金融商品取引法違反に罪に問われているが詐欺として再逮捕は間違いないでしょう。

出資をした方たちは出身金が戻ってこない可能性もあり得ます。

釼法

ここ数年で流行りだした仮想通貨案件の詐欺が増えています！実態の無い会社への投資はセミナーで上手いことを言われて信用する前にご自身でしっかりと調べてから出資をしていきましょう！詐欺の手口としては完全にクローズ案件（どこにも載っていない情報）などと謳い出資金を回収していきます！少しでも怪しいと感じたり調べても全然出てこない投資や副業案件などが御座いましたらいつでもご相談ください！