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先日、ニュースでもありましたが、FX投資名目で、2万人以上から約1200億円を集めたとされる会社幹部の男ら4人が金融商品取引法違反の疑いで逮捕されたことがわかりました。

2019年12月から1年半にわたり、国の登録を受けずに金融商品取引の仲介をした疑いがもたれています。

営業マンのようなエージェントを使ってFX投資名目で勧誘し、全国2万2000人から、1200億円を集めたとされています。

現在預かり金のうち、700億円の行方不明になっており、全国各地で損害賠償を求める集団訴訟が起きはじめてます。

この会社をめぐっては出資金が返還されないなどとして各地で訴訟が起こされていて、警察が運営実態などを詳しく調べるものとみられます。

スカイプレミアムインターナショナルはどんな組織なのか？

今後このようなトラブルに巻き込まれないようにするにはどうしたらいいのか？

じっくり検証していきましょう！

スカイプレミアムインターナショナルによる史上最大級の投資詐欺事件について、当ブログ管理人「釼法美咲(けんぽうみさき)」があらゆる角度から忖度することなくじっくり検証していきます！最後までじっくり読んでみてください。

釼法

それでは早速調べていきましょう！

スカイプレミアムインターナショナルとは

SKY PREMIUMは、シンガポール発のグローバルライフスタイルブランドです。

安心の『完全紹介制』を採用し、会員の皆様によりいっそう豊かな人生を楽しんでいただけるよう、 「TRAVEL」「 SHOPPING 」「WINE&DINE」「WELLNESS」に関するサービスと、パーソナライズされたコンシェルジュサービスを提供します。

とのことでした。

そして、その会員になった方々にFX系の投資話を持ち掛けていたようです。

投資詐欺事件の内容

「スカイプレミアムインターナショナル」は、シンガポールに拠点を置く外国法人で、日本国内の一般の投資家に対して海外投資商品の勧誘や助言をしていたとみられています。

会社側はおよそ500人の「エージェント」という勧誘員を介して、全国各地の会場やオンライン上で投資セミナーを開くなどして、「会員だけが契約できる」とする投資商品を紹介。

およそ22000人と契約を結び、投資総額はおよそ1200億円に上るとされています。

「ライオンプレミアム」という名前のFX商品を提示し、ライオンプレミアムに資金を提供すれば年あたり2桁の利回りが得られると謳っていた。中には月3％、年にして36％もの超高利回りを提供できると豪語していたケースもあった。

そのような甘言を述べて全国の投資家から資金を集めていたのだが、実態はFX投資などしていない単なる詐欺だった。そして出金依頼や多少は行われていた投資家への利回り支払いは、他の投資家から集めた資金が充てられていたようだ。つまりこれは典型的なネズミ講であった。

さらに既存会員が新規会員を紹介するシステムがあったため、多くの既存会員は自分の家族や友人をライオンプレミアムに勧誘していた。そのため家族間、友人間で複数の被害者が出たケースが多い。

エージェント達による誇大広告

エージェントたちは

「金融のプロを雇っている」とか「月単位で一度もマイナスになったことはない」、「年利15パーセントから20パーセントの実績がある」などとして、

高い利回りが期待でき安全性も高い投資だと説明していたということです。

預かった資金について「チェコスロバキア貿易銀行の口座で管理しＦＸ取引で運用する」などと顧客に説明していましたが、

監視委員会の調査ではその口座は存在せず、別の複数の海外法人口座に資金が送金されていたほか、FX取引が行われているか確認が取れないなど、

「投資資金の運用・管理の実態が不明」とされました。

ポンジスキーム

投資家への利回り支払いが多少行われていたところを見ると、スカイプレミアムインターナショナルはポンジスキームを採用していたようです。

ポンジスキーム（Ponzi Scheme）は、投資詐欺の一種で、初期の投資家への利益が、後から参加する投資家からの資金によって支払われる仕組みです。このスキームは、1920年代にチャールズ・ポンジによって名高くされました。彼は、郵便為替の国際差益を利用した高収益事業を装い、多くの人々から資金を集めましたが、実際には新たな投資家からの資金を使って以前の投資家に利益を支払う、という方式をとっていました。

ポンジスキーム（Ponzi Scheme）の特徴として、市場の平均を大幅に上回る利益率を保証します。新たな投資家からの資金がなければ、既存の投資家への支払いが行えなくなります。新規投資家の募集が追いつかなくなると、支払いが滞り始め、最終的にはスキームが崩壊します。

ポンジスキームは、最終的には持続不可能であり、多くの投資家が資金を失うことになります。初期の参加者は利益を得ることがありますが、スキームの崩壊によって大多数の参加者が損失を被ることになります。そのため、投資を検討する際には、提案されたビジネスモデルの実現可能性、収益の源泉、および運営者の信頼性を慎重に評価することが重要です。

金融商品取引法違反行為

証券取引等監視委員会からすでに停止命令が出ていましたね…

SKY PREMIUM INTERNATIONAL PTE. LTD.（スカイプレミアムインターナショナル社）及びその役員１名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について

東京地方裁判所は、当委員会の申立ての内容どおり、当社らが、ライオンプレミアムに関し、登録を受けずに金融商品取引業（媒介）を行っていたことを認め、当該行為の禁止及び停止を命令しました（令和３年12月８日）。登録を受けずに金融商品取引業を行うことは違法です。

複数の海外当局による協力を得て当委員会が調査した結果によれば、顧客からの投資資金について、当社の顧客に対する説明内容とは異なり、足下、CSOB銀行にはGQ社の口座がなく、同銀行のGQ社口座宛に送金代行業者からの送金も行われておらず、FX取引運用されていることの確認はできませんでした。

当社は、金融商品取引業の登録を受けた業者ではありません。また、GQ CAPITAL INC.（「GQFX」とも呼称）も金融商品取引業の登録を受けた業者ではありません。

スカイプレミアムインターナショナルの特商法

スカイプレミアムインターナショナルの特商法を調査しました。

シンガポールにある会社になります。

マリーナベイサンズが正面に見えるレンタルオフィスにて登記されていたようです。

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スカイプレミアムインターナショナルの騙された人々の悲痛な声

エージェントの甘い言葉に乗せられ、夫婦で1750万円を投資した50代女性の声

『（年利）10％に今なってる』と。『日本人は投資に対する意識が低いので、銀行から借りてでも入れる価値がある』と言われ投資してしまい

配当を受け取る前に、スカイプレミアムが金融庁から業務禁止および停止命令を受けたことを知り、返金を申請しましたが、いまだ１円も返ってきていません。

スカイプレミアムインターナショナルの投資事件まとめ

スカイプレミアムインターナショナルの投資事件の検証はいかがだったでしょうか？まとめた意見は下記のようになります。参考にしてください。

安易な判断や魅力的なオファーに心が動かされることは誰にでもあります。しかし、そうした瞬間的な感情に流される前に、十分な情報収集と冷静な判断が必要です。スカイプレミアムインターナショナルの投資事件に関しても、私たちの調査結果を参考に、ご自身のリスクとリターンをしっかりと評価した上で、最終的な決断を下してください。情報は力です。正確な情報と客観的な視点を持つことで、あなたの将来をより安全で、かつ、豊かなものにしていく手助けとなることを心から願っています。

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